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Análisis, comentarios, errores, omisiones, contradicciones y críticas de la Ley Antilavado de dinero en México Ver más grande

Análisis, comentarios, errores, omisiones, contradicciones y críticas de la Ley Antilavado de dinero en México

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Ésta obra contiene desde la forma en que se debe dar de alta al representante designado ante el SAT, como la manera de identificar las actividades vulnerables y la presentación de los avisos respectivos, considerando los límites de los montos a que se refiere la 

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50 Articulos

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Ficha de datos

ISBN 607 833 443 3
Autor Lic. Carlos Hurtado García

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Ley de la materia, así como las restricciones de efectivo y metales preciosos, también con sus respectivos límites de sus montos, asimismo veremos que en el fondo de todas las disposiciones legales aplicables inducen hasta a la elaboración de un manual y de una constante actualización y capacitación del tema tanto para funcionarios como de empleados en las entidades en general que manejan actividades vulnerables, todo ello para no caer en una multas económicas importantes y mucho menos en sanciones penales.

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